ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी एक भारतीय राइस मैग्नेट द्वारा सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को दान किए गए धन को जब्त करने का आह्वान कर रही है, जबकि भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की जा रही है।
ग्लोबल राइस ब्रांड अमीरा के प्रमुख करण चानना ईडी की जांच के दायरे में हैं आरोपों पर कि बैंक ऋणों को अवैध रूप से शेल संस्थाओं को भेज दिया गया था और अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सितंबर 2019 से अपनी ब्रिटिश कंपनी अमीरा जी. फूड्स के माध्यम से रूढ़िवादियों को GBP 220,000 के आसपास दान दिया है।
मार्गरेट हॉज, वरिष्ठ श्रम सांसद और भ्रष्टाचार विरोधी और जिम्मेदार कर पर सर्वदलीय संसदीय समूह (APPG) के अध्यक्ष ने बताया अभिभावक अखबार ने शनिवार को कहा कि रूढ़िवादियों को इन फंडों के स्रोत को स्थापित करना चाहिए और जांच पूरी होने तक पैसे को फ्रीज करना चाहिए।
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“रूढ़िवादी प्रमुख दानदाताओं पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं और उचित जाँच नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें नए कानून द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए,” उन्होंने अखबार को बताया।
यह दिल्ली से आई खबरों के बाद आया है कि ईडी ने 2 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत श्री चनाना, भारतीय कंपनी अमीरा प्योर फूड्स और अन्य पार्टियों से जुड़े भारत के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। मामले में अभी तक कोई आरोप दायर नहीं किया गया है, क्योंकि ईडी का कहना है कि जांच जारी है।
“जांच से पता चला है कि आरोपी संस्थाओं ने एक-दूसरे के साथ-साथ अन्य संबंधित और असंबंधित संस्थाओं की मिलीभगत से, वास्तविक व्यापार लेनदेन के बहाने विभिन्न शेल संस्थाओं के खातों में ऋण निधि स्थानांतरित करके बैंक सिंडिकेट द्वारा स्वीकृत ऋण निधि को अवैध रूप से डायवर्ट किया है। ईडी के एक बयान का हवाला देते हुए अखबार ने कहा।
“यह भी ज्ञात था कि करण ए चानना ने में एक राजनीतिक दल को दान दिया था [the] यूनाइटेड किंगडम 2019 के बाद से … जबकि आरोपी संस्था ने खुद ऋणों पर चूक की थी,” बयान में कहा गया है।
अमीरा नेचर फूड्स को अक्टूबर 2012 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था और हिमालय की तलहटी में उगाए जाने वाले भारतीय बासमती चावल में विशेषज्ञता हासिल है।
श्री चनाना, इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने दुबई में अपने गोल्ड टॉवर मुख्यालय से व्यवसाय का संचालन किया, जबकि कंपनी का आधिकारिक पंजीकरण ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में था।
कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अनुसार, इसकी सहायक कंपनियों में भारत में अमीरा प्योर फूड्स शामिल हैं, जो अब जांच के दायरे में है, और यूनाइटेड किंगडम में अमीरा जी फूड्स।
भारत में जांच केनरा बैंक की अध्यक्षता वाले बैंकों के एक संघ का अनुसरण करती है जिसने नवंबर 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दर्ज की थी।
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